中访网数据 天士力医药集团股份有限公司(证券代码：600535)董事会决定于2025年12月26日15点30分，在天津市北辰科技园区天士力现代中药城公司会议室召开2025年第六次临时股东会。本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为会议当日的9:15至15:00。股权登记日为2025年12月22日。
本次会议将审议多项重要议案。核心决策包括：审议关于取消监事会并相应修订《公司章程》的议案；审议关于修订及制定《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等多项公司治理制度的议案；审议关于2026年度预计发生的日常经营性关联交易的议案，其中涉及与华润(集团)有限公司及其下属公司、以及天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人的关联交易预计；审议关于变更会计师事务所的议案。
根据公告浙江股票配资平台，取消监事会及修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的议案需以特别决议通过。部分关联交易议案涉及关联股东回避表决。会议将对中小投资者就多项议案的表决情况单独计票。公司已委托上证信息向股东推送参会提醒信息，以更好地服务中小投资者参与投票。股东可于2025年12月23日办理现场会议登记手续。
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